Как гражданские дела становятся уголовными: детали
В последние годы многие наблюдают тревожную картину: часть гражданских споров для некоторых фигурантов означает еще и жесткое уголовное преследование. Нередко — с лишением свободы. Регулярно это происходит в случаях, когда в деле фигурируют известные бизнесмены и даже представители юридического сообщества. Довольно часто — когда стороны конфликта делят большие деньги. Почему подобные дела подчас оказываются неразрешимы в рамках только гражданского производства, и как юристу избежать неблагоприятного развития событий?
Если пытаться отыскать рациональный и универсальный ответ, то становится очевидно, что одних только юридических знаний явно недостаточно. Нужно учитывать реалии правоприменения «по-российски», менталитет и психологию как представителей бизнеса, так и чиновников, а также сотрудников правоохранительных органов. Все они так или иначе имеют отношение к любому резонансному делу экономического характера.
К сожалению, в последнее время наравне с бизнесменами подозреваемыми и обвиняемыми по вроде бы обычным гражданско-правовым спорам действительно становятся практикующие юристы. Многие имеют адвокатский статус. Он, как показывает практика, является чуть ли не отягчающим обстоятельством.
Правоведы и миллионы
Приведу два характерных случая таких споров, ставших в 2018 году уголовными делами в отношении профессиональных защитников.
Пример первый — уже нашумевшее дело адвоката Игоря Третьякова. Скоро год, как он находится в СИЗО. Следственные органы считают юриста соучастником хищения у доверителя — АО «НПО им. Лавочкина» (основной акционер предприятия — госкомпания Роскосмос) — более 300 млн руб.
В 2016 году Третьяков заключил с руководством НПО несколько соглашений об оказании профессиональной юридической помощи. Результатом двухлетней работы адвоката стали значимые победы в арбитражах. Его успехи в зале суда позволили предприятию сэкономить порядка 5 млрд руб., избежать процедуры банкротства и массовых сокращений квалифицированного персонала. По первоначальным соглашениям с «НПО им. Лавочкина» за хорошую работу Третьякову полагался так называемый гонорар успеха — 8% от отсуженных сумм. Это и были 300 с лишним млн руб., в хищении которых адвокат в настоящий момент и обвиняется.
«Мой гонорар был привязан к сумме отбитых требований, что было четко закреплено договором: я получил ровно то, что мне причиталось по документам», — рассказал сам Игорь Третьяков в недавнем интервью. По его словам, работы были «приняты по всей процедуре», а нанят три года назад юрист был «в строгом соответствии с Положением о закупках, которое дает возможность заключать договор с адвокатом без проведения тендерной процедуры».
Это стандартное положение для многих государственных и окологосударственных компаний в итоге привело подрядчика за решетку. Почему?
Если говорить о содержательном наполнении спора, то он действительно лежит в чисто экономической плоскости. А по экономическим спорам, как известно, лишение свободы как мера пресечения не предусмотрено. Но общая тенденция такова, что заключение под стражу рассматривается следствием именно как удобный инструмент давления. Так объясняет свое нынешнее незавидное положение сам адвокат Третьяков. Я склонен с ним согласиться.
А вот второй пример. Практически под копирку сейчас развивается еще один корпоративно-правовой спор в российском ВПК. Осенью прошлого года Следственный комитет (СК) РФ вдруг заинтересовался некоторыми статьями расходов ПАО «Туполев» — всемирно известного российского разработчика и производителя авиатехники военного, специального и гражданского назначения. Следователям показались подозрительными выплаты предприятия — и вновь за оказанные юридические услуги. Они — при наличии в ПАО собственного юридического отдела — оказывались известным на правовом рынке подрядчиком: юридической компанией «Каменская & партнеры». В ходе проверки СК было установлено, что еще в 2012 году управляющему партнеру компании Татьяне Каменской перечислялись деньги за профессиональную работу. Всего же в период 2013–2016 годов Каменская, по версии следствия, получила от предприятия 153,9 млн руб.
И здесь правоохранители полагают, что денежные средства были банально выведены со счетов предприятия, а юридические услуги стали лишь благовидным предлогом для этого. По фактам, установленным проверкой, возбуждено уголовное дело о растрате, которое сейчас расследуется.
Волков бояться…
В обоих случаях адвокатам сейчас вменяется то, что выплаченные гонорары как минимум несоразмерны оказанным услугам. Следствие считает «призовые» сотни миллионов рублей не чем иным, как «торговлей правосудием» и «платой за покупку судебных решений». И это при том, что, повторюсь, фигурантами по обоим делам являются вовсе не люди в мантиях.
Что делать в такой ситуации профессиональным защитникам? Как не попадать в ситуации Третьякова/Каменской, когда на одной чаше весов — очень солидный даже по мировым меркам гонорар за высокопрофессиональную работу, а на другой — оппоненты в дорогих костюмах или погонах, желающие, чтобы такой счастливчик все до копейки вернул заказчику, а попутно сменил рабочий кабинет на камеру?
Можно, конечно, работать pro bono либо исключительно с малоимущими слоями населения, сознательно избегая большого бизнеса и высоких гонораров. Нет сверхдоходов, зато есть свобода и спокойный сон. Можно уйти в защитники по назначению. Но и эта стезя не гарантирует иммунитет от уголовного преследования, правда, уже по делам, которые экономическими можно считать с большой натяжкой.
Есть в «деле Третьякова» и положительный момент. Оно вызвало в профессиональной среде масштабную дискуссию: как оградить адвокатов от неправовых критериев оценки их взаимоотношений с доверителями. В ходе обсуждений стало очевидно — нормативная неопределенность института «гонорара успеха» выходит боком и самим адвокатам, и их клиентам.
Таким образом, у отечественного юриста имеется и третий путь: вместе с коллегами из адвокатских палат бороться за изменение правового поля. Так, по мнению вице-президента Адвокатской палаты Москвы Вадима Клювганта, посягательства на адвокатские вознаграждения нарушают сразу несколько не отчуждаемых конституционных прав граждан. А курирующий российскую адвокатуру заместитель министра юстиции РФ Денис Новак убежден: незыблемость гонораров защиты, равно как и уменьшение для них подоходного налога, должны стать краеугольными камнями проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, которая в настоящее время обсуждается профессиональным сообществом. В частности, для этого следует официально допустить осуществление деятельности адвоката в хозяйственных обществах и заключение соглашений не лично с адвокатом, а с адвокатским образованием.
Пока же нормативной революции не произошло, любому российскому адвокату следует больше доверять интуиции, тщательно изучать не только контрагентов, но и собственных доверителей. Наконец, помнить старую французскую мудрость: qui ne risque pas il ne boit pas de champagne («Кто не рискует, тот не пьет шампанское»). Она в России, похоже, будет актуальна еще многие-многие годы.
Как можно переквалифицировать гражданское дело в уголовное?
Доброе время суток! У меня вопрос таков — Как можно переквалифицировать гражданское дело по иску с учётом вскрывшихся фактов мошенничества и подделки документов?
Денег катастрофически не имею, извините.
Здравствуйте, Алексей Михайлович!
Что можно посоветовать? Только то, чтобы пользовались всеми правами стороны процесса. Приводите доводы, доказывайте факты мошенничества, при необходимости заявите ходатайство о вынесении частного определения суда.
1. При выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых ими мерах.
3. В случае, если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаки преступления, суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия.
Благодарю вас Елена За консультацию! Попробую.
Для производства проверки в порядке ст. 144 УПК РФ Вам необходимо обратиться в отдел полиции по месту совершенного преступления с заявлением, в котором Вы кратко, но информативно излагаете ситуацию. Заявление можно написать от руки, либо напечатать. К заявлению Вы прикладываете любые документы подтверждающие Ваши слова. После производства проверки принимается решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ.
УПК РФ Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 23-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
УПК РФ Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления.
(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перевод гражданского дела в уголовное.
Ответчик взял деньги в полном объеме по предварительному договору за земельный участок, который ему не принадлежит (межевание не проведено). На суд не является. На повестке из суда не расписывается. Можно ли перевести гражданское дело в уголовное во время судебного производства.
Возможно возбудить уголовное дело при наличии оснований. Для этого нужно обратится в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Параллельно с судебным разбирательством заявите в полицию — по факту мошенничества.
Гражданский иск (для его удовлетворения) должен соответствовать нормам закона и обстоятельствам.
Ольга! Для возбуждения уголовного дела необходимо писать заявление в полицию. Она проведет расследование и примет решение по данному обращению. Думаю, что откажут и посоветовать решать вопрос в гражданском процессе. Поэтому продолжайте слушание гражданского дела и пусть суд выносит решение без участия ответчика. Исполнительный лист передавайте на исполнение приставам.
Ольга, если он является собственником участка, несмотря на указанные обстоятельства, никакого уголовного дела не будет. Скорее всего, он для того и взял деньги, чтобы провести это межевание. Во всяком случае, думаю, он так скажет.
Кроме того, такие «переводы» просто-напросто не предусмотрены процессуальным законом.
Если будет установлен умысел на присвоение ответчиком денежных средств посредством обмана/злоупотребления доверием — будут все основания для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Вот только это будет не «перевод гражданского дела в уголовное», а самостоятельное уголовное дело. Наличие гражданско-правового спора не препятствует возбуждению уголовного дела по тому же эпизоду, при наличии установленных признаков состава преступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РФ. Такие дела.
На меня возбудили уголовное дело 19.05.17, я являлся военнослужащим. Уволился по окончанию контракта 27.09.17. Дело передали в военный суд 15.09.17, уже месяц идут слушания дела. Могу ли я перевести дело в гражданский суд. Так как исходя из всех событий дело притягивают за уши. И передав в гражданский суд закрыть дело по срокам давности, срок истекает 1.12.17. Заранее спасибо.
Подсудность уголовного дела определена исходя из Вашего статуса на момент совершения преступления. В связи с увольнением со службы она не может быть изменена.
Военный суд не лишен возможности принять любое из предусмотренных УПК РФ решений, в том числе и о прекращении уголовного дела за истечением срока давности уголовного преследования.
При рассмотрении дела в суде второй инстанции, в случаи истечения срока давности уголовного преследования, возможно ли подать ходатайство о закрытии уголовного преследования в связи с истечением срока давности? Заранее спасибо.
В соответствие с положениями статьи 389.21 УПК РФ, при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд отменяет обвинительный приговор или иное решение суда первой инстанции и прекращает уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных статьями 24, 25, 27 и 28 настоящего Кодекса.
Главное требование — отсутствие возражений у осуждённого. Если возражений нет или осуждённый сам ходатайствует о прекращении уголовного деда за истечением срока давности на момент рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции, то никаких препятствий для принятия указанного процессуального решения нет.